ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลจำนวน 6 ราย ได้แก่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Holdstation และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน UNO รวมทั้งผู้สนับสนุนราย Tools for Humanity Corporation (TFH) พร้อมทั้งผู้บริหาร ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีกระทำการเข้าข่ายการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง DE) ให้ปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน Holdstation และแอปพลิเคชัน UNO ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบพบว่า (1) Mr. Hoai Nam (2) Mr. Trung Banh และ (3) Mr. Trung Huynh ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน Holdstation รวมถึงเป็นผู้ดำเนินการหลักเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Holdstation และ (4) Mr. John Palmer ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน UNO ซึ่งทั้งแอปพลิเคชัน Holdstation และแอปพลิเคชัน UNO มีการให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่อบุคคลทั่วไป โดยมีการคิดค่าธรรมเนียม อีกทั้งมีการให้บริการภาษาไทยภายในแอปพลิเคชันและการเผยแพร่คำอธิบายแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทยบนเว็บไซต์ www.world.org (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) อันมีความผิดและระวางโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา (แล้วแต่กรณี)


นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าแอปพลิเคชัน UNO ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การให้บริการจาก Tools for Humanity Corporation (TFH) การกระทำของ TFH จึงเข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่แอปพลิเคชัน UNO ในการประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา 26 อันมีความผิดและระวางโทษตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ประกอบมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา


ในช่วงเกิดเหตุ Mr. Alex Blania ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TFH เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการของ TFH ดังนั้น Mr. Alex Blania จึงต้องรับผิดเช่นเดียวกับ TFH ตามมาตรา 94 แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ


ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าวทั้ง 6 ราย ได้แก่ (1) Mr. Hoai Nam (2) Mr. Trung Banh (3) Mr. Trung Huynh (4) Mr. John Palmer (5) TFH และ (6) Mr. Alex Blania ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ทั้งนี้ ภายหลังการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาต่อไปจะอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การพิจารณาสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ และการพิจารณาของศาลยุติธรรม ตามลำดับ โดย ก.ล.ต. จะติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดี และจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในกระบวนการภายหลัง ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษแล้ว


นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้นำส่งข้อมูลแพลตฟอร์มของ Holdstation และ UNO ต่อกระทรวง DE เพื่อดำเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ที่ให้อำนาจกระทรวง DE สั่งปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนและยับยั้งการใช้แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นช่องทางการฟอกเงินของมิจฉาชีพ โดยจะทำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569


ก.ล.ต. จึงขอแจ้งเตือนผู้ลงทุนที่ใช้บริการในแอปพลิเคชัน Holdstation และ UNO พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองที่อยู่ในแพลตฟอร์มก่อนถึงวันที่ครบกำหนดปิดแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยผู้ใช้งานควรติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของบริการ และพิจารณาโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังช่องทางการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแหล่งอื่น เช่น Wallet ส่วนตัว หรือผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ การดำเนินการปิดกั้นแพลตฟอร์มข้างต้น จะเป็นการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ Holdstation และ UNO เท่านั้น 


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง (scam) รวมถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน SEC Check First และสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ investor alert ลิงก์ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert


ในกรณีที่มีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทาง Facebook page “สำนักงาน ก.ล.ต.” หรือ Sec Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป